Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души – лидери и участници в организирана престъпна група, занимавала се с финансови измами и пране на пари. Полицейската операция е проведена на 13 януари в София и Лом, в нея са участвали служители от ДАНС под надзора на Софийската градска прокуратура.
Разследването разкрива, че групата е действала от октомври 2022 г., организирана в трайно сдружение с ясно разпределени роли и функции. Организаторите са създали мрежа от свързани дружества и използвали подставени лица. Чрез колцентрове, чието местоположение периодично се променяло, те осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани, предлагайки им фалшиви инвестиции в световни борсови и криптопазари, както и участие в стартъп компании. Основната цел на измамата били български граждани.
На жертвите били обещавани многократни печалби за кратък период от време. Пострадалите осъзнавали, че са измамени едва когато се опитвали да изтеглят „натрупаните“ средства. Въвеждани в заблуждение, че парите ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, те често губели и допълнителни суми, без да успеят да си върнат първоначалните инвестиции или обещаните печалби. Групата се представяла като търговско дружество с лиценз от Комисията за финансов надзор, което допълнително заблуждавало клиентите.
Разследването установява, че измамната схема е генерирала огромни средства, възлизащи на стотици хиляди левове. Чрез множество банкови трансакции парите били пренасочвани към сметки на подставени дружества („бушони“), изтегляни в брой или използвани за закупуване на криптовалути. Средствата са подпомагали високия стандарт на живот на участниците.
В рамките на операцията са претърсени 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и документи, свързани с престъпната дейност. Проведени са разпити на свидетели. Задържани са 11 души за срок до 24 часа, като на шестима от тях – четирима мъже и две жени – са повдигнати обвинения. Четирима от задържаните са с наложена постоянна мярка „задържане под стража“, а двама са поставени под „домашен арест“.
Лидерите на престъпната група са криминално проявени и вече са били задържани за подобни престъпления.
