Окръжен съд – Монтана постанови да бъдат отнети в полза на държавата от А. А./46 г./ и Е. Ц./44 г./ по иск, предявен от Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, 177 860 лева в парични средства и пазарна стойност на поземлени имоти и автомобили, както и още два поземлени имота и четири леки автомобила, също тяхна собственост.
А. А. е бил привлечен като обвиняем по досъдебно производство от 2018 г. на РУ – Лом за това, че в периода от март 2016 година до юни 2018 година в Лом и села в района без разрешение извършвал банкови сделки като договарял предоставянето на парични заеми на различни лица със задължение да му плащат месечна лихва и връщане на главница. През март 2018 г. при претърсване в недвижим имот в Лом и лек автомобил „Форд“ – собственост на Е.Ц., с която А. А. живее на семейни начала, са намерени парични средства в общ размер на 29 865 евро и 60 850 лв. Въз основа на данните за извършено престъпление от КПКОНПИ е била образувана проверка за установяване на незаконно придобито имущество от А. А. с проверяван период от 24 февруари 2011г. до 24 февруари 2021г. При проверката е установено несъответствие в размер на 378 789,65 лева за целия проверяван период в имуществото на А. А. и свързаните с него лица – Е. Ц. и децата им.
В искова молба до Окръжен съд – Монтана КПКОНПИ е предявила срещу А. А. и свързаните с него лица иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество на обща стойност 257 584.29 лева. По искане на Комисията е допуснато обезпечение на искове чрез възбрана на недвижими имоти, запор на МПС и запор на парични средства в банка. Според извършената по делото и приета съдебно-икономическа експертиза през проверявания период ответниците са придобили имущество на стойност 305 813.83 лева, включващо парични средства, много недвижими имоти и моторни превозни средства, извършените за същото време от тях обичайни и извънредни разходи са за 176 501.42 лева, а установеният размер на законните им доходи е само 50 294.43 лева, като в тази сума са включени и получените от Е. Ц. социални помощи.
След като се запозна с всички документи по делото и изслуша представителя на КПКОНПИ, ответниците и вещите лица, съдът обяви, че за имуществото на А. А. и Е. Ц. не е установен законен източник на придобиване, нетните им доходи са отрицателна величина, поради което и придобитото тях имущество е незаконно и подлежи на отнемане. Междувременно преди приключването на това дело по наказателното производство срещу А. А. за незаконна банкова дейност е постановена оправдателна присъда. Това обаче не обезсилва иска, тъй като по реда на закона на отнемане подлежи имущество, за което е установено, че е придобито незаконно, а не в резултат на престъпна дейност, обяви съдът. Окръжен съд отне в полза на държавата от А. А. сумата 119 260,86 лв., представляваща парични средства – 29 865 евро с левова равностойност 58 410,86 лв. и 60 850 лв., иззети с протокол за претърсване и изземване и 15 200 лева – пазарна стойност на поземлен имот със сградите върху него. От Е. Ц. съдът отне в полза на държавата сумата 43 400 лева – пазарната стойност на 3 поземлени имота и 6 леки автомобила, както и два поземлени имота със сгради и четири други леки автомобила, всички отчуждени. Съдът отхвърли като неоснователен иска на КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на сумите по спестовните влогове на децата на А. А. и Е. Ц.
А. А. и Е. Ц. трябва да платят в полза на бюджета на съдебната власт 8422,40 лева държавни такси, както и 2905,50 лева разноски по делото на КПКОНПИ. КПКОНПИ също трябва да заплати в полза на бюджета на съдебната власт 2323 лева държавна такса.
Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София в 2-седмичен срок
