На специален брифинг зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Калин Литов и зам.-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков съобщиха за успешна съвместна операция срещу схема за укриване на данъци от търговия със зърно и торове.
Щетите за държавата за периода от 2021 г. до средата на 2024 г. са в размер на 9 милиона лева.
Операцията, започнала на 9 август, се е провела на територията на София, Враца, Монтана и Плевен.
В резултат на действията на органите на реда са били задържани общо 9 души, участници в организирана престъпна група.
Схемата, разкрита в хода на разследването, включвала укриване на данъци от търговия с торове и зърнени култури. Както обясни Литов, по част от сделките се е дължал ДДС и корпоративен данък, докато по други само корпоративен.
Операцията включвала търговия със стоки без документи, като част от зърното е било продавано в страната, а друга част – в чужбина.
Средствата от незаконната дейност са били инвестирани в недвижими имоти и луксозни автомобили.
Евгени Нанков уточни, че търговията със зърнени култури има специален режим на облагане, който включва обратно начисляване на ДДС.
Въпреки това, групата е създавала мрежа от фирми за документално обосноваване на стоковия поток и избягване на дължимите корпоративни данъци.
Те са купували продукция от производители без документи, което е позволявало на търговците да намаляват цената с част от дължимия данък и да получават неправомерни предимства.
Разследването е установило, че фирмите в схемата били създавани от малоимотни и неграмотни лица, включително граждани на други държави.
