Като част от две текущи разследвания по подозрения за измама на стойност 15 милиона евро, водено от Европейската прокуратура в Букурещ (Румъния), на 7 ноември 2023 г. бяха извършени 38 претърсвания на жилища.
Претърсванията са проведени на няколко места в Румъния, включително Букурещ, Плоещ, Клуж и окръг Яломица. Процесуално-следствени действия бяха извършени и в Кипър, Чехия и Малта, както и в Монако и САЩ, чрез международно сътрудничество.
Става въпрос за шест ИТ проекта, финансирани от ЕС, за разработване на иновативни софтуерни решения.
Според разследването между 2019 и 2022 г. бенефициентите на проектите са представили неверни или неточни документи с надценени услуги или услуги, които никога не са били предоставени, както и измамни фактури за покупка на стоки – като по този начин неправомерно са получили средства от бюджета на ЕС в размер на най-малко 15 милиона евро.
Бенефициентите са заподозрени, че впоследствие са създали измамни вътрешни и международни финансови вериги, за да насочат средствата в своя полза.
Някои от разследваните лица са доведени в офиса на прокуратурата в Букурещ, за да бъдат информирани за статута си на заподозрени, а други ще бъдат доведени през следващите дни.
Фактите, които се разследват, могат да представляват престъпления на измама и пране на пари.
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) започна допълнителни разследвания на същите факти.
Европейската прокуратура разчиташе на подкрепата на: Структурата за подкрепа на Европейската прокуратура в Румъния; Генерална дирекция за борба с корупцията в Румъния и подчинени териториални структури (Direcția Generală Anticorupție și structurile teritoriale subordonate); Румънската дирекция за борба с организираната престъпност (Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate); Дирекция „Разследване на икономически престъпления“ на Генералния инспекторат на румънската полиция и подчинените ѝ териториални структури (Direcţia de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR si structurile teritoriale subordonate); Румънската полиция – Дирекция за специални операции (Poliția Română – Direcţia Operaţiuni Speciale) и Бригада за специална намеса на румънската жандармерия (Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române).
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.